Fonte: Carta Mz
Uma série de crises levou o Credit Suisse a liquidar US $10 bilhões em fundos de investimento vinculados ao Greensill Capital e a perder US $5,5 bilhões após o colapso da Archegos Capital. Numa nova crise, o Credit Suisse enfrentará julgamento pelo seu papel no escândalo de “títulos de atum”, de US $2 bilhões, de Moçambique, um novo golpe quando o banco lutava para se livrar de uma sucessão de crises que afectaram o grupo nos últimos anos.
Um juiz do Tribunal Superior de Londres, que presidiu a uma acção judicial movida por credores contra o Credit Suisse, definiu setembro de 2023 como data para o início de um julgamento que deverá durar 13 semanas, de acordo com fontes familiarizadas com o processo.
O ressurgimento de um escândalo de oito anos é mais um golpe nas tentativas do credor suíço de sair de uma onda de crises que culminou nas implosões da empresa financeira Greensill Capital e do Archegos Capital. As duas falências destacaram graves deficiências nos sistemas de gestão de risco e na cultura do banco.
No caso das “dívidas ocultas” de Moçambique, o Credit Suisse ajudou a conseguir os US $ 2 bilhões em empréstimos e emissões de títulos, que foram parcialmente ocultados do FMI e de outros doadores ao país. Os investidores responsáveis por $ 622M dos empréstimos, incluindo o Banco Comercial Português e o United Bank for Africa, interpuseram acções no Tribunal Superior de Londres, em dezembro de 2020, contra o Credit Suisse, contra Moçambique e contra a Ematum, empresa estatal que recebeu o financiamento.
“O Credit Suisse vinha tentando desesperadamente adiar processos substantivos por muitos anos”, disse uma pessoa próxima do caso. “Mas agora terá que divulgar os seus próprios documentos e dar provas das suas próprias ações.” Eles acrescentaram: “As graves reclamações contra o Credit Suisse de fraude e conspiração, com indemnizações multimilionárias [em dólares], serão ouvidas em público em setembro de 2023.
Três ex-funcionários do Credit Suisse – Andrew Pearse, Detelina Subeva e Surjan Singh – declararam-se culpados em tribunais criminais dos Estados Unidos por aceitarem subornos para conseguir os empréstimos.
O Credit Suisse já culpou os três indivíduos, dizendo que eles contornaram as regras de conformidade do banco. Em 2018, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido abandonou sua própria investigação criminal sobre a conduta do Credit Suisse.
Boies Schiller Flexner, o escritório de advocacia dos EUA com sucursal em Londres, representa os credores. A empresa também está organizando uma acção colectiva contra o Credit Suisse em nome de investidores nos fundos Greensill. Credit Suisse e Boies Schiller não quiseram comentar.
