Um enorme conjunto de documentos anteriormente confidenciais relacionados com o caso das “dívidas ocultas” de Moçambique no Tribunal Superior de Londres foi divulgado terça-feira à AIM e a outras imprensa e organizações que observaram o julgamento.
Fonte: Integritymagazine
O caso diz respeito a empréstimos de mais de dois mil milhões de dólares americanos concedidos pelos bancos Credit Suisse e VTB da Rússia em 2013 e 2014 a três empresas moçambicanas fraudulentas (Proindicus, Ematum e MAM), todas efectivamente geridas pelo serviço de segurança SISE.
Em teoria, os empréstimos destinavam-se, entre outras coisas, a uma frota de pesca de atum, a estaleiros navais e à segurança marítima. Mas nenhum desses empreendimentos decolou e logo faliu.
Contudo, isso estava longe de ser o fim da história, uma vez que os empréstimos dos projectos eram apoiados por garantias estatais não reveladas, o que significa que o governo se tornou responsável pelo pagamento destas dívidas. Essencialmente, o julgamento analisa se estas garantias são anuladas devido a subornos pagos a funcionários do governo e outras irregularidades graves no processo e se a empresa no centro do escândalo, o grupo Privinvest, com sede em Abu Dhabi, deveria pagar mais de três mil milhões de euros. dólares em compensação a Moçambique.
A 23 de Janeiro, o juiz Robin Knowles decidiu que dezenas de documentos fossem disponibilizados e pediu que os advogados de Moçambique, Peters & Peters, facilitassem isso. Em particular, o Juiz Knowles registou o pedido da AIM para a divulgação de relatórios de peritos que tinham sido retidos pela Privinvest.
Entre os documentos divulgados estava o acordo confidencial alcançado extrajudicialmente entre Moçambique, o Credit Suisse e outras oito instituições financeiras em relação ao acordo de facilidade Proindicus – onde o Credit Suisse era o banco líder.
O acordo de liquidação, datado de 30 de Setembro de 2023, é claro no seu objectivo, que é extinguir qualquer responsabilidade que Moçambique teria de outra forma em dívida ou danos em troca de libertar as outras partes do acordo de qualquer responsabilidade decorrente das irregularidades reveladas no julgamento.
No entanto, menciona especificamente “para evitar dúvidas” que nada no acordo comprometerá os direitos de Moçambique contra a Privinvest, ou o VTB e o banco português BCP. Nem limita os direitos de Moçambique de “investigar, processar ou de outra forma prosseguir qualquer acção criminal, processo criminal ou processo criminal”.
O principal ganho para Moçambique é que, em troca do abandono do processo contra o Credit Suisse, o banco suíço anulou a dívida restante. Durante o julgamento em Londres, o advogado moçambicano Joe Smouha revelou que, como resultado do acordo, o Credit Suisse concordou em renunciar a toda a dívida pendente, que ascendia a 450 milhões de dólares americanos. Em troca, Moçambique concordou em não solicitar compensação ao banco.
Cada uma das outras oito instituições financeiras também concordou em retirar todas as reclamações contra Moçambique e o acordo lista os montantes que receberiam em pagamento final da República da seguinte forma:
Forfaitierungs do Atlântico US$ 1.000.000
Banco Internacional de Moçambique (BIM) US$ 38.188.800
Banco Comercial e de Investimentos (BCI) US$15,840,000
Farallon Capital US$ 15.120.000
ICE Canyon US$ 5.000.000
Moza Banco 20.592.000$00
Banco Unido para África (UBA) US$ 21.840.000
VR Global Partners US$ 12.240.000
Os credores internacionais foram pagos em dólares, enquanto os bancos moçambicanos receberam o seu pagamento em moeda local sob a forma de obrigações.
Especialistas financeiros disseram à AIM que o acordo foi bom para Moçambique. O Credit Suisse, como banco líder, esteve no centro do escândalo, com os principais membros da sua “equipa de negociação” a receberem subornos em troca da aprovação dos empréstimos.
Três dos negociadores do Credit Suisse (Andrew Pearse, Detelina Sibeva e Surjan Singh) confessaram num tribunal de Nova Iorque que tinham aceitado subornos da Privinvest. Portanto, havia poucas perspectivas de o Credit Suisse recuperar qualquer parte da dívida de Moçambique.
Mas à medida que nos afastamos do cerne do escândalo, torna-se menos claro até que ponto os outros credores poderiam ter sabido sobre a corrupção e o engano. Assim, o acordo representa uma aceitação tácita da natureza “bona fide” das oito instituições financeiras e é visto como um compromisso justo para pôr fim ao assunto.
Em Dezembro, os restantes litigantes apresentaram os seus argumentos finais ao Tribunal e o Juiz Robin Knowles está actualmente a considerar as provas. Espera-se que ele pronuncie sua sentença nos próximos dois meses. É pouco provável que isto seja afetado pela morte, na segunda-feira, do bilionário libanês Iskandar Safa, fundador e proprietário do grupo Privinvest.
