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Moçambique é o sexto pior país do mundo com elevado risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

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Fonte: Mznews

Moçambique é o sexto pior país do mundo, num conjunto de 203, com elevado risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, segundo o International Centre for Asset Recovery, citado pelo Centro de Integridade Pública (CIP). 

Para o CIP, esta classificação, que consta do Basel AML Index, sinaliza a vulnerabilidade do país para a ocorrência desses crimes e as dificuldades que poderá enfrentar sair da lista do GAFI no próximo ano.

A par de outros países africanos, apesar de ter registado melhoria em sete das 15 recomendações submetidas para avaliação do Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (ESAAMLG), “o país não registou progressos assinaláveis no sentido do cumprimento das recomendações feitas pelo GAFI desde 2019”.

No documento​, que analisa a variação na classificação do país no Basel AML Index dos últimos cinco anos, entre 2019 e 2023, o CIP entende que Moçambique ​t​em sido mal classificado​. Aliás, ​há​ uma tendência do país ​em não cumprir as recomendações do GAFI.

Neste sentido, o Centro antecipa que a permanência de Moçambique na lista cinzenta do GAFI não deverá constituir surpresa, até porque a sua integração na lista cinzenta “não foi ao acaso, e sim, resultado da falta de comprometimento do Governo no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo com recurso a medidas concretas”.

“Ao permanecer na lista cinzenta do GAFI, ou seja, sob vigilância reforçada, o país enfrenta a ameaça de sanções, tais como restrições aos seus credores no acesso ao sistema financeiro mundial e um atraso nas transacções globais”, refere a análise.

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